投資人專區
INVESTORS

組織圖

第十四屆董事會

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 謝樹林 國立雲林科技大學機械研究所 總經理兼董事長
董事 林瑟瑟 豐原商業高級中等學校 富新投資股份有限公司董事長
董事 李淑民 中興大學外文系 機模事業部總經理
董事 楊盤江 國立台灣大學法律系畢業
律師考試院高等考試及格
台中律師公會監事
法律扶助基金會台中分會審查委員、覆議委員
消基會中區分會主任委員
中華民國仲裁協會仲裁人
獨立董事 陳貴端 中國政法大學研究生院經濟法博士
政治大學財政研究所碩士
立法院立法諮詢中心預算組簡任立法助理
台灣省會計師公會常務理事
建智聯合會計師事務所會計師
中華民國及廣州仲裁協會仲裁人
上緯國際投資控股股份有限公司監察人
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳中河 朝陽科技大學財務金融碩士
勤益科技大學兼任講師
台灣鐵路管理局員工訓練中心兼任講師
雷虎科技股份有限公司監察人
台中市雲林同鄉會常務監事
台灣省政府交通處股長、專員
台灣省政府主計處科員
調和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技達學兼任講師
龍翩真空科技股份有限公司獨立董事
信永中和聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 黃懷慶 朝陽科技大學碩士
群益證券 二等專員
寶來證券 副理
台灣大食品股份有限公司 財務課副理
天津百里富有限公司董事長特助

董事所具備之專業知識及獨立性情形

條件 姓名 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
謝樹林 - - - - -
林瑟瑟 - - - - -
李淑民 - - - -
楊盤江 - -
陳中河 -
陳貴端 2
黃懷慶 - - -
註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“•”。
  • 1非為公司或其關係企業之受僱人。
  • 2非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  • 3非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • 4非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  • 5非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • 6非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • 7非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  • 8未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 9未有公司法第30條各款情事之一。
  • 10未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

公司章程

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財報

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辦理股票過戶機構

名 稱:華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
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地 址:台北市松山區民生東路四段54號4樓
電 話:(02)2718-6425